כמנהלת היחידה לאיסור הלבנת הון בבנק אגוד הובלתי את הליכי היישום וההטמעה של מדיניות הבנק בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור בקרב כלל העובדים, פיקחתי על פעילות הציות בממשק ישיר לקווי העסקים הבנקאיים וכן מול הרגולטור ורשויות הפיקוח.
ניהלתי את מערך הדיווחים לרשות לאיסור הלבנת הון, גיבשתי מסמכי מדיניות ונהלי עבודה בתחום, אפיינתי פתרונות טכנולוגיים לניטור ובקרה אחר פעולות חשודות לעניין הלבנת הון ומימון טרור, והובלתי תוכניות הדרכה לצורך הטמעת ידע וחיזוק תרבות הציות הארגונית.

כיועצת לניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור בפירמת רואי החשבון EY (ארנסט אנד יאנג), ליוויתי חברות, ומוסדות פיננסיים, ביניהם קבוצות בנקאיות, קבוצות ביטוח, קופות גמל ובתי השקעות בגיבוש מדיניות וכלים לניהול סיכוני ציות וגיבוש תוכניות אכיפה, בין היתר, בנושאי: אכיפה מנהלית, הגנת הפרטיות, איסור הלבנת הון, מימון טרור, FATCA, CRS.

כיועצת משפטית בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור בחברת CAL (ויזה כאל), ייעצתי באופן שוטף לכלל מחלקות החברה בנושאי ציות, רגולציה ואיסור הלבנת הון, מיפיתי דרישות רגולציה, בחנתי סיכונים במוצרים ובפעילויות חדשות וקיימות של החברה, והטמעתי בקרב כלל עובדי החברה ידע בתחומי ציות ואיסור הלבנת הון ומימון טרור.

התפקידים המגוונים שמילאתי, ההיכרות הענפה עם המגזר העיסקי/פיננסי מחד ועם המגזר הציבורי מאידך והכלים הרבים שרכשתי בתפקידי השונים מקנים לי ידע וניסיון ייחודי בליווי חברות מסחריות, נותני שירותים וגופים פיננסיים ביישום והטמעת החובות הרגולטוריות השונות, תוך שימת דגש לחשיפות הפליליות והמינהליות הנובעות מאי עמידה בחובות האמורות.

אני בעלת תואר ראשון במשפטים ותואר ראשון במנהל עסקים – התמחות מימון מהמרכז הבינתחומי בהרצליה ותואר שני במשפט מסחרי מאוניברסיטת בר-אילן. חברה בלשכת עורכי הדין החל משנת 2001.

לצד מתן יחס אישי ושירות מקצועי בלתי מתפשר, ערכי יושרה, שקיפות, הוגנות והגינות הינם חלק בלתי נפרד מסטנדרט השירות אותו אנו מעניקים ללקוחותינו.

נשמח לסייע לכם לצלוח את הליכי האסדרה הפיננסית ולגבש עבורכם תוכנית ציות ואכיפה לעמידה בדרישות הרגולציה הרלוונטיות לפעילותכם, אשר תוביל אתכם לצמיחה עיסקית וכלכלית תוך מזעור החשיפה לסיכוני ציות והלבנת הון.