משרדנו, בראשות עו"ד ענבר לוי-עזריאל, מעניק ייעוץ וליווי משפטי שוטף למגוון גופים וחברות בכל שלבי האסדרה הפיננסית, תוך גיבוש והטמעה של תוכניות ציות ואכיפה מבוססות סיכון רגולטורי.
משרדנו, בראשות עו"ד ענבר לוי-עזריאל, מעניק ייעוץ וליווי משפטי שוטף
למגוון גופים וחברות בכל שלבי האסדרה הפיננסית,
תוך גיבוש והטמעה של תוכניות ציות ואכיפה מבוססות סיכון רגולטורי.
שמי ענבר, עורכת דין בעלת ניסיון עשיר של 20 שנים במגזר הפיננסי והציבורי בתחומי הציות, הרגולציה הפיננסית ונגזרותיהם הפליליות והמנהליות.
כיהנתי בשורת תפקידים בכירים במגזר הציבורי (פרקליטה בכירה בפרקליטות מחוז ת"א מיסוי וכלכלה), במגזר הפיננסי (מנהלת היחידה לאיסור הלבנת הון ומימון טרור בבנק אגוד, יועצת משפטית לענייני איסור הלבנת הון ומימון טרור בחברת ויזה כאל), ובתחום הייעוץ (יועצת לענייני אכיפה מנהלית, ציות ואיסור הלבנת הון ומימון טרור בפירמת רואי החשבון EY – ארנסט אנד יאנג).
התפקידים המגוונים שמילאתי, ההיכרות הענפה עם המגזר העיסקי/פיננסי מחד ועם המגזר הציבורי מאידך והכלים הרבים שרכשתי בתפקידי השונים מקנים לי ידע וניסיון ייחודי בליווי חברות מסחריות, נותני שירותים וגופים פיננסיים ביישום והטמעת החובות הרגולטוריות השונות, תוך שימת דגש לחשיפות הפליליות והמינהליות הנובעות מאי עמידה בחובות האמורות.
משרדנו מעניק ייעוץ וליווי משפטי שוטף למגוון גופים וחברות בכל שלבי האסדרה הפיננסית, הן במתן חוות דעת משפטיות ומיפוי הוראות הדין המחייבות בהתאמה לאופי השירות הפיננסי הניתן, הן בליווי בהליכי הרישוי וייצוג מול הרגולטורים הפיננסיים השונים, והן בגיבוש והטמעה של תוכניות ציות ואכיפה פנימיות מבוססות סיכון רגולטורי.
למשרדנו מומחיות רבה בייצוג לקוחות בהליכים אזרחיים, מינהליים ופליליים, הנוגעים לרגולציות פיננסיות ולהיבטי איסור הלבנת הון ומימון טרור.
לצד מתן יחס אישי ושירות מקצועי בלתי מתפשר, ערכי יושרה, שקיפות, הוגנות והגינות הינם חלק בלתי נפרד מסטנדרט השירות אותו אנו מעניקים ללקוחותינו.
נשמח לסייע לכם לצלוח את הליכי האסדרה הפיננסית ולגבש עבורכם תוכנית ציות ואכיפה לעמידה בדרישות הרגולציה הרלוונטיות לפעילותכם, אשר תוביל אתכם לצמיחה עיסקית וכלכלית תוך מזעור החשיפה לסיכוני ציות והלבנת הון
רגולציה פיננסית היא אוסף חוקים, תקנות, צווים והוראות מנהל שונות שמטרתן להכווין גופים פיננסיים על מנת לשמור על יציבותן ושלמותן של מערכות כספיות. במילים אחרות, רגולציה פיננסית מגנה על האינטרסיים הכלכליים במשק ומכתיבה לצורך כך נורמות משפטיות שגופים פיננסיים נדרשים לעמוד בהן.
כל גוף פיננסי כמעט כפוף להוראות דין, אבל לא כל הגופים הפיננסיים כפופים לאותן הוראות דין. לצורך העניין לדוגמא הוראות הדין החלות על סוכנות ביטוח שונות מאילו החלות על מנהלי תיקים או מאילו החלות על נותני שירותים פיננסיים מוסדרים. עו"ד רגולציה מנוסה, מכירה את כל הוראות הדין של סוגי הגופים הפיננסיים השונים , כמו גם את הליכי הפיקוח והאכיפה המתבצעים על ידי הרגולטורים השונים אל מול הגופים המפוקחים, ותדע להתאים את הייעוץ הנכון לצרכי הארגון/עסק שלך.
עורכת הדין ענבר לוי עזריאל מספקת ייעוץ משפטי רגולטורי, ליווי בניהול סיכוני ציות והטמעת חובות הכרוכות בציות לכללי הרגולציה השונים, בין היתר, חובות רישוי לפי חוק הבנקאות (רישוי) וחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים, גיבוש והטמעה של תכניות ציות ואכיפה והתאמתן לשינויים הרגולטורים השוטפים. ענבר הינה בעלת ניסיון עשיר הן במגזר הציבורי והן במגזר הפיננסי הפרטי ובעלת מומחיות, הכוללת גם ייצוג לקוחות מול הרגולטורים השונים בהליכים מנהליים, הנוגעים לרגולציות פיננסיות ולהיבטי איסור הלבנת הון ומימון טרור.
בין השירותים שלנו:
עו"ד ענבר לוי–עזריאל היא בעלת ניסיון עשיר של 20 שנים במגזר הפיננסי והציבורי בתחומי הציות, הרגולציה הפיננסית ונגזרותם הפליליות והמנהליות.
